حوادث اليوم
الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:52 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

ضبط تاجر عملة في الاسماعلية ب 2 مبيون جنبة

تعبيرية
تعبيرية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموالالعامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعارا لسوق السوداء بالمخالفة للقانون

، وقيامه بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى (شراء السيارات - المعاملات المالية وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، كما تم ضبط (مبالغ مالية "أجنبية – محلية") من متحصلات نشاطه الإجرامى والمتحفظ عليها على ذمة إحدى القضايا..

حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (2 مليون جنيه تقريباً).

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found