حوادث اليوم
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:50 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

محبوس وزوجتة غسلوا 40 مليون جنية

اموال
اموال

علنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بغسـل قرابة 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد أشخاص "له معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا" ، وزوجته) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والسيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد أالمتهم "له معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا"، وزوجته) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والسيارات.

وتبين إيداعهما بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيهً تقريبًا).

حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيهاً تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found