حوادث اليوم
الثلاثاء 22 أبريل 2025 12:00 مـ 24 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
السجن المشدد 7 سنوات لبائع هتك عرض فتاة في 15 مايو كشف غموض العثور على جثة بائع فاكهة مذبوحا داخل منزله بطوخ استدرجها لدور خالٍ.. تفاصيل تعدي ولي أمر على صغيرة داخل إحدى المدارس بالوراق مصرع شقيقين وإصابة صديقهما في انقلاب سيارة بالوادي الجديد مقتل ربة منزل على يد ابنها عن طريق الخطأ في أسوان اغتصب طفلته وأجبر ابن خالتها على مواقعتها.. الجنايات تعاقب تاجر الشرفا بالسجن 36 سنة بـ كاميرا مخبأة.. حبس صيدلي بتهمة تصوير السيدات بغرفة الحقن عريس مراتي.. عاد من الخارج ليكتشف زواج زوجته من آخر وإنجابها طفلة مصرع شاب وإصابة آخر بطلق نارى خلال مشاجرة بسوهاج بسبب معاكسة فتاة فضيحة أمنية في واشنطن.. سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية خلال عشاء عيد الفصح شاهد فيديو الجريمة :علاقة محرّمة تنتهي بجريمة في الفيوم.. العثور على جثة رضيع في أرض زراعية واعترافات صادمة من الأم... كشف غموض جريمة راح ضحيتها شاب ثلاثيني بسبب خلافات شخصية في طوخ

ضبط 4 متهمين بغسل 300 مليون جنيه حصيلة النصب على شركات الأدوية

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بمحاولة غسل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب على شركات الأدوية.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات وقاموا بالحصول على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية، وذلك بنظام "الأجل" نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية وتبين أنها "بدون رصيد" مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والإستيلاء عليها بدون وجه حق وإمتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (300 مليون جنيه تقريبًا).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ياتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found