حوادث اليوم
الأربعاء 2 أبريل 2025 09:20 مـ 4 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
زواج نسرين طافش من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر يشعل مواقع التواصل.. من هو زوجها الجديد؟ حبس عاطل بتهمة حيازة 10 آلاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر في المرج مأساة غيرت مجرى حياته.. القصة الكاملة لحادث ضحية سيرك طنطا خلص عليه بعد وصلة عتاب.. مقتل شاب ذبحًا على يد آخر في ثالث أيام العيد بالشرابية قتل مراته وحماه قبل الفطار.. لماذا تخلص تاجر سيارات من أسرته في الإسماعيلية؟ مصرع شاب رميا بالرصاص على يد عمه في قنا عدي ربيع: قصة شاب غزاوي قتله التعذيب بعد احتجاجه على حكم حماس كانت راجعة من فرش شقتها.. عروس القليوبية تغادر الحياة قبل يوم من الحنة لماذا ذبح عماد زوجته زهرة في الحمام وقسم جثتها نصفين بالمطرية؟ بيكلم بنات وعشيقي أرجل منه.. كيف قتلت دينا زوجها بمساعدة ابن عمه؟ بعد معاناة 6 أيام.. وفاة معاون مباحث طيبة متأثرًا بطلق ناري أثناء مداهمة أمنية عطفت عليهم فكان جزاؤها الموت.. العثور على جثمان الحاجة ”سمية” داخل طرنش صرف صحي بعد 7 أيام من اختفائها

تجديد حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي

غسل الأموال
غسل الأموال

جدد قاضى المعارضات المختص، اليوم الإثنين، حبس متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه، وذلك حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

أكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية، عقارات، سيارات.

وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 5 ملايين جنيه.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found