حوادث اليوم
الخميس 3 أبريل 2025 05:41 صـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تصادم مروّع في إسنا جنوب الأقصر يسفر عن مصرع شابين وإصابة 7 آخرين خلال عودتهم من حفل زفاف بملابس العيد.. الطفلة لوجي تلقى حتفها دهسًا في بني سويف أثناء شراء الكريب كولدير مياه يشعل مشاجرة عنيفة بين ”السعداوي” و”الترهوني” في الفيوم.. 10 مصابين وتدخل أمني عاجل ”ساطور الغدر في سوهاج”.. نقاش يعتدي على طليقته بوحشية بعد فشل الصلح وادعائه علاقتها بآخر «ضربها بساطور».. نقاش يعتدي على طليقته في شارع المحطة غرب سوهاج شاب يقتل عاملًا في أكتوبر بعد ابتزازه بمقاطع جنسية له ولزوجته العرفي.. القاتل يبرر: ”كان بيهددنا وبيطلب معاشرتها” كذبة أبريل من مصر وسوريا والسعودية.. أبرز ”كذبات العرب” في 2025! يارا السكري تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي بعد مسلسل ”فهد البطل” زواج نسرين طافش من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر يشعل مواقع التواصل.. من هو زوجها الجديد؟ حبس عاطل بتهمة حيازة 10 آلاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر في المرج مأساة غيرت مجرى حياته.. القصة الكاملة لحادث ضحية سيرك طنطا خلص عليه بعد وصلة عتاب.. مقتل شاب ذبحًا على يد آخر في ثالث أيام العيد بالشرابية

ضبط شخص لقيامه بغسـل قرابة 15 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالجيزة

تعبيرية
تعبيرية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وضُبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى.

وبالفحص تبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات ، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found