حوادث اليوم
الإثنين 31 مارس 2025 07:29 صـ 2 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
بيعمل ثواب وبياخد ثمنة بالعافية :فيديو على ”بوابة حوادث اليوم” يكشف احتيال بائع عصير وسيدة في رمضان.. والأمن يتحرك فورًا جريمة ليلة العيد تهز الأقصر.. العثور على جثة سيدة داخل بيارة صرف صحي في قرية الضبعية تفاصيل ابتزاز طالب طب سوري بـ«خطة شيطانية» تبدأ بـعشيقة وتنتهي بـ«ضابط مزيف» مأساة في مكة.. مقيم يقتل زوجته ويصيب أخريات بمادة الأسيد ويحاول الانتحار جريمة ليلة وقفة العيد في البحيرة.. زوج يقتل زوجته خنقًا ويلقي بجثتها في مصرف زراعي ”حشيش العيد”.. إحباط تهريب شحنة مخدرات بقيمة 1.2 مليار جنيه في ضربة أمنية كبرى مسيري إيتاى البارود يكشف تفاصيل جريمة القتل بقرية زرزورة بالبحيرة سقوط عصابة المخدرات في دمياط بحصيلة 500 مليون جنيه من تجارة السموم إصابة قائد سيارة ملاكي إثر حادث تصادم أعلى دائري كارفور المعادي بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي المنيا بسبب خلافات الجيرة.. ضبط شخص لاعتدائه على موظف وإصابته بكفر الشيخ قتلوا العروسة ورموها من البلكونة.. لماذا تخلص عريس ووالدته من زوجته في دكرنس؟

ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بغسـل قرابة 15 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

تعبيرية
تعبيرية


قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وضُبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى.

وبالفحص تبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات ، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found