حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:43 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

حبس المتهم بـ غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

غسل أموال
غسل أموال

أمرت جهات التحقيق بحبس عاطل مقيم بمحافظة سوهاج بعد ضبطه، بمعرفة ضباط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بشأن اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ تأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضي والعقارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

كيانات مشروعة

 

ذكرت التحريات أن الممتلكات قدرت بنحو 50 مليون جنيه تقريبا، تولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found