حوادث اليوم
الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:38 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

صاحب القناة يغسل 50 مليون جنية حصيلة النصب

اموال
اموال

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال_العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطه الإجرامى" – مقيم بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب

قام المتهمبالإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه خبير علاجى عالمى يمكنه علاج كافة الأمراض بإستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب "على خلاف الحقيقة" وترويجه لذلك على قناته على موقع "اليوتيوب" وصفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، فضلاً عن قيامه بالإتجار فى الأدوية التى يقوم بتصنيعها فى أماكن غير مرخصة .

واكدت تحريات رجال البحث ان المتهم قام بجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ،

وحاول المتهم إظهارثروتة وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ تجاوز (50 مليون جنيه).

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found