حوادث اليوم
الخميس 24 أبريل 2025 10:31 صـ 26 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسوهاج بسبب الخلافات المالية طفلة المقابر ضحية مدمن المخدرات.. خرجت لإلقاء القمامة فوقعت في مواجهة مع مجهول السجن المشدد 3و7 سنوات للمتهمين بقتل راعى أغنام في الشرقية المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لمتهم لاتجارة في الهيروين بالخانكة خنقها حتى الموت وسط الزراعات..القصة الكاملة لمصرع ربة منزل على يد زوجها في الخانكة خطة شيطانية داخل شقة الزوجية.. تفاصيل جريمة قتل زوج على يد زوجته وعشيقها بالبدرشين بسبب خلافات الجيرة.. شاب ينهي حياة صديقه بطعنه بمطواة بقنا رضيع في كيس أسود.. حبس شاب وفتاة في جريمة هزت سنورس بالفيوم علاقة آثمة ..دينا اتفقت مع عشيقها لقتل زوجها أثناء نومه بالبدرشين الدم بقى ميه.. أخ ينهي حياة شقيقه بطعنة نافذة في الصدر بالدقهلية طفل أمام القضاء بتهمة ”قبلة في الحضانة”.. محكمة حوش عيسى تُبرئ المتهم الأصغر سنًا في مصر زغاريد على سُلَّم المحكمة.. أم تحتفل بعودة حق ابنتها بعد سنة من الظلم في المحلة الكبرى

القبض على 6 تشكيلات عصابية بتهمة غسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

القبض على 6 تشكيلات عصابية بتهمة غسل الأموال
القبض على 6 تشكيلات عصابية بتهمة غسل الأموال

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة قوية لتجار المخدرات، بالقبض على 6 تشكيلات عصابية؛ لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

وكشفت التحقيقات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 160 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏
‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف ‏فيها إلى غير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found