حوادث اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:43 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

القبض على شخصين بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

متهم
متهم

القت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 30مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

القبض على شخصين بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى


إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهمابغسل أموال متحصلة من نشاطهماالإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الإستثمار فى الشركات –شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).


و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بـ 30 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found