حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:01 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

فى الدنمارك| القبض على المتهمة بغسيل أموال قيمتها 4.5 مليار دولار

دولة الدنيمارك
دولة الدنيمارك

اتهمت الشرطة الدنماركية امرأة تبلغ من العمر 49 سنة، فى قضية غسيل أموال تقدر بـ 30 مليار كرونة دنماركية بما يعادل (4.55 مليار دولار)، وتم كشفها من خلال التحقيقات التى تتم فى فرع Danske Bank فى إستونيا.

وقال المدعي العام الدنماركى فى تصريحات صحفية نقلتها شبكة يورو نيوز، إن المواطنة الدنمركية تربطها صلات بروسيا تخضع حاليا للاستجواب الأولي في محكمة مدينة كوبنهاجن، حيث ستقرر ما إذا كانت ستودع رهن الحبس الاحتياطى.

وقال المدعي العام إن المرأة سلمت إلى الدنمارك من بريطانيا حيث كانت محتجزة هناك.

ولفتت القضية، التى اتُهم فيها شخصان آخران، انتباه السلطات خلال تحقيق فى واحدة من أكبر فضائح غسيل الأموال فى العالم فى بنك Danske ، أكبر بنك في الدنمارك، وذلك بعد تدفق أكثر من 200 مليار يورو في المعاملات المشبوهة عبر فرعها في إستونيا من 2007 إلى 2015.

كما وُضعت امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا قيد الحبس الاحتياطي في مايو في محكمة مدينة كوبنهاجن في نفس القضية.

المتهمون الثلاثة متورطون بغسل الأموال من خلال عدة شراكات محدودة ، وكلها لديها حسابات مصرفية في فرع Danske الإستونى المغلق الآن بين مارس 2008 ومارس 2016.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found