حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:24 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

ضبط شخص لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

اموال  مخزنة
اموال مخزنة


اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية)؛ لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير الشروع في النقد الأجنبي، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قُدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (11 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found