الداخلية: القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه
قررت وزارة الداخلية، اليوم، اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص لقيامهم بـ غسـل أموال بقيمة 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وقالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية لقيامهم بـ غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضى – شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات».
وتابع بيان الداخلية: «وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين ب65 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».
