حوادث اليوم
السبت 26 أبريل 2025 10:11 مـ 28 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
كواليس صادمة.. كشف ملابسات اتهام زوجة بفبركة واقعة تعدي داخل فيلا بالجيزة بسبب غموض الواقعة.. طالب ثانوي يتعرض للاعتداء بآلة حادة بعد خروجه من الدرس في دمياط حدث في أرمنت الحيط بالأقصر.. شاب يلقى مصرعه بطلق ناري خرج من سلاح شقيقه عن طريق الخطأ بيان عاجل وهام إلى أبناء مركز قفط الكرام: توضيح حقائق ما جرى بأمانة ومسؤولية القبض على مدير شركة سياحة نصب على راغبى السفر لأداء فريضتى الحج والعمرة رسايل وصور خيانة.. كيف تخلص سائق من زوجته الشابة في الخانكة؟ أول تعليق من حمو بيكا بعد إيقافه عن الغناء: أطالب بالتحقيق مع الجميع حفاظًا على العدالة السجن 3 سنوات لمهندسة و3 آخرين بتهمة التلاعب في تراخيص البناء والإزالة السجن المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بالعبور خطفته من شقيقته وقتلته.. سيدة تتخلص من طفل جارتها بسبب خلافات الجيرة في الإسماعيلية مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حوادث متفرقة بالفيوم وفاة طفلة عامين أمام والدتها بسبب حريق مفاجئ بالمنوفية

قرار جديد بشأن متهم غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات

متهم
متهم

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذنة التحقيقات في القضية.

قرار جديد بشأن متهم غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات

وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنية.

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (60 مليون جنيه )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found