حوادث اليوم
الخميس 3 أبريل 2025 01:17 مـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
شابو وذبح ومسرح جريمة.. كيف فارقت الطفلة قمر الحياة بطريقة وحشية؟ من عش الزوجية لقفص الإتهام.. زوجة تذبح عريسها بسوهاج لعوب قنا..وضعت السم لزوجها وأبنائها الثلاثة من أجل أحضان عشيقها مرات إبليس والأخ العشيق.. خانت زوجها وتخلصت منه بمساعدة شقيقه وهبته كل شئ فكافأها بـ20 طعنة.. جريمة المحاسب وأم العيال في العجوزة فضيحة ومقاطع مخلة.. التحقيق مع المتهم بقتل شاب وابتزاز زوجته بأكتوبر مصرع شاب أسفل عجلات القطار في قويسنا بالمنوفية ده أخويا.. هند استغلت أن زوجها كفيف واستضافت عشيقها سنتين وقتلاه في النهاية ولع في مراته وبناته عشان يبيع الشقة.. قصة مقتل أم وبناتها على يد زوجها ؟ كشف هوية شخص عُثر عليه غارقًا في نهر النيل بمنطقة السباعية بأسوان اتهامات صادمة لفان دام في رومانيا: استغلال جنسي لعارضات أزياء في قضية اتجار بالبشر مرتبطة بمهرجان كان بالصور :نهيار عقار في بحري الإسكندرية يودي بحياة أم وأطفالها الثلاثة.. مأساة تهز حي الجمرك فجراً

تجديد حبس متهم بغسل 11 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في العملة

حبس
حبس

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي ، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيق في القضية.

تجديد حبس متهم بغسل 11 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في العملة

سبق وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 11 مليون جنية.

وألقي القبض علي (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك لقيامه بالإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (11 مليون جنيه تقريباً).

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found